發(fā)布時(shí)間：2022-12-02
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
各位股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員：
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定于2022年12月18日（星期日）召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次會(huì)議的召集人為董事會(huì)。
2022年12月02日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月18日10：00時(shí)。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用通訊投票方式和現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
(受疫情影響，本次會(huì)議采用兩種形式，法人股東用通訊方式召開(kāi)，社會(huì)自然人股東采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參加的人員請(qǐng)于12月15日前將參會(huì)回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。
（六）出席對(duì)象
持有公司股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于2022年1-10月董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
（二）審議《關(guān)于2022年1-10月監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
（三）審議《關(guān)于2022年1-10月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況和2022年工作計(jì)劃的議案》
（四）審議《關(guān)于2022年1-10月財(cái)務(wù)工作報(bào)告的議案》
（五）其他需要審議的事項(xiàng)。
三、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃女士
聯(lián)系電話：0916-2212964-8619或18709166065
聯(lián)系地址：漢中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蓮花路3號(hào)
附件：授權(quán)委托書(shū)及通知回執(zhí)
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年12月02日
2022年股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū).docx
